CONSULTORÍA FINANCIERA

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  • Consultoría regulatoria para Entidades Financieras y atención de autoridades (Condusef, CNBV, Banxico)
  • Back office de cumplimiento Condusef y CNBV: Presentación de los reportes periódicos ante autoridades.
  • PLD/FT: Elaboración de Manual de PLD, Metodología de Evaluación de Riesgos, Capacitación, Auditoría anual, Obtención o renovación de dictamen técnico, entre otros.

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